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| 辽宁时代服装进出口股份有限公司关于公司 |
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| 为全面贯彻执行中国证券监督管理委员会 [2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》文件精神，公司召开了专门会议，对公司专项治理整改报告所列事项，逐一进行了检查，现将整改情况做如下说明：
1、问题一：公司虽然设立了审计部，但内部审计未真正开展工作。原因是，由于审计部人员配置不足，无法开展工作。
整改结果：公司已经于2007年8月，为审计部增加了人员，保证了公司审计部能够正常开展工作，现已开始正常履行职责。
2、问题二：由于公司近几年投资设立了很多控股子公司，而《子公司管理办法》未能及时出台，使公司对控股子公司的管理未有具体制度可循。
整改结果：公司已经于2007年8月28日召开的第三届董事会第二十会议，审议通过了《子公司管理办法》，并已经开始逐步实施。
3、问题三：公司于2006年4月设立了董事会专门委员会，但在日常工作中开展效率不高，部分委员会尚未开展工作。
整改结果：公司已经在2007年年度报告的编制过程中，充分发挥了审计委员会及薪酬与考核委员会的作用，并在公司6月27日完成的第四届董事会换届选举中充分发挥了提名委员会的作用。同时公司在审议重大生产经营决策、对外投资等事项时充分发挥了战略委员会的作用。
4、问题四：公司的募集资金的使用虽然一直严格按照公司资金使用的审批手续来操作，但是公司还应该按照上海证券交易所和中国证监会的相关规定制定详细严密的管理办法。
整改结果：公司已经于2007年8月15日召开的第三届董事会第十九次会议上审议了《募集资金管理办法》，并已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。公司已严格按照《募集资金管理办法》来管理和使用公司的募集资金。
5、问题五：公司的控股子公司辽宁时代制衣有限公司所有房屋资产未取得权属证明，2006年年末该资产的账面原值为25497087.31元，账面净值为20216352.39元。
整改结果：公司高度重视该问题，并已责令该单位派专人负责协调办理，现所有房屋均已取得产权证。
6、问题六：公司内部管理尚需完善，没有对外投资管理办法。
整改结果：公司已经于2007年9月26日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司的《对外投资管理办法》，并在实际工作中严格按照管理办法来执行。
7、问题七：公司个别高管没有参加中国证监会和交易所组织的培训。
整改结果：公司已经安排未参加培训的高管参加中国证监会组织的最近期的培训，保证了所有高管都能及时参加中国证监会及上交所组织的必要培训。
8、问题八：公司财务总监、董事会秘书没有获得与高管相应的地位和待遇。
整改结果：公司已经给予了财务总监、董事会秘书高管地位和待遇。
公司在今后的工作中，将以本次公司治理专项活动的开展为契机，立即着手公司的内部控制制度建设，争取年内完成，对公司在治理工作存在的不足之处，认真接受社会公众和中国证监会、大连监管局、上海证券交易所的监督和指导，进一步健全和完善公司治理结构，不断提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
二○○八年七月十六日 |
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